رفتن به نوشته‌ها

شرکت Cobwebs Technologies ، شرکت اطلاعات وب ، به بانکها کمک می کند تا از سرمایه گذاری متنفر باشند

نیویورک، 13 ژوئیه سال 2020 / PRNewswire / – به عنوان تعداد گروه های نفرت در ایالات متحده و اروپا در 20 سال به بالاترین حد خود رسید ، گروه های سوپرماسیست سفید بار دیگر به سیاست های اصلی رسیده اند و توجه آژانس های ضد پولشویی (AML) و مبارزه با تأمین مالی تروریسم (CFT) را جلب کرده اند.

از آنجا که 11 سپتامبر 2001 حملات ، آژانس های درگیر در مبارزه با تأمین مالی تروریسم (CFT) تلاش های خود را علیه گروه های افراطی اسلامی متمرکز کرده اند. اما در سالهای اخیر ، افزایش خشونت وابسته به سوپریمالیست افراطی (WSE) مربوط به تمرکز جدید باعث شده است و نگرانی های مربوط به نحوه سوء استفاده این گروه های سازمان یافته از موسسات مالی برای جمع آوری سرمایه وجود دارد.

که در آوریل 2020ایالات متحده یک گروه راست افراطی روسی – جنبش امپریالیستی روسیه (RIM) را به عنوان یک سازمان تروریستی خارجی تعیین کرد و رهبران این گروه و هرگونه دارایی را از آن محاصره کرد. ایالات متحده. این اولین باری است که به یک گروه راست افراطی از طرف ایالات متحده برچسب گروه تروریستی داده شده است.

در حالی که RIM مستقر است روسیه، در کنار مزدوران روس در جنگید سوریه و لیبی، حملات مرگبار را در اروپا، و آموزش نظامی و تلقین پیشرفته نظامی را برای نئو نازی ها از سراسر جهان ، از جمله ، ارائه داده است ایالات متحده.

اگرچه آنها نخستین گروه فراملی گرایی سفیدپوست فراملی بودند که چنین نامگذاری هایی را که معمولاً برای گروه های جهادی صرفه جویی می شود ، به دست آوردند ، اما انتظار می رود که بعد از افزودن کاخ سفید ، ملی گرایی سفید به عنوان تهدید استراتژی ملی دولت برای مقابله با تروریسم در سال 2018 دنبال شود.

وی گفت: “این تحولات لایه دیگری از پیچیدگی ها را در شرایط تحریمی پویا و غیرقابل پیش بینی ، برای نهادهایی در سراسر جهان که به دنبال رعایت مجازات های آمریکا هستند ، می افزاید.” دانیل نیسان، رئیس راه حل های بخش مالی در فن آوری های Cobwebs.

“علاوه بر این ، روندهای سیاسی اخیر با توجه به جنایات و فعالیتهای نفرت انگیز ، باعث شده است تا مؤسسات مالی حتم اطمینان حاصل شود که خود را از هرگونه تعامل با این گروه ها جدا کنند ؛ مبادا مبادا آسیب جدی به اعتبار برسند.”

با این وجود ، آنچه وجود ندارد ، راه حلها و روشهایی است كه بانكها و سایر مؤسسات مالی می توانند از آنها برای شناسایی تهدیدهای تأمین مالی از نفرت استفاده كنند ، به ویژه كه راه حلهای اصلی غربالگری برای شناسایی فعالیتهایی كه می توانند مشتری را با یك نفرت تعیین شده یا غیر تعیین شده كالیبره كنند ، كالیبره نمی شوند. گروه

با تزریق هوش مصنوعی به گردآوری اطلاعاتی منبع باز اطلاعاتی (OSINT) ، پلت فرم جدید تحقیقات Weaver مالی Cobwebs قادر است نقشه فعالیت های به ظاهر مشروع گروه های نفرت تعیین شده و موارد زیر را فوراً تهیه کند و تیم های سازگار بانکی را با یک تصویر کامل در معرض خطر قرار دهد. خطرات بالقوه در بین مشتری خود این فناوری همچنین امکان دستیابی به غربالگری پیشرفته را مطابق معیارهای پویا مربوط به فعالیت های بالقوه ریسک پذیر در بین مشتریان جدید و موجود به شیوه ای فراهم می کند که بانکداران بتوانند رویکردهای آزمایشی مبتنی بر ریسک را برای مشتریان جدید اعمال کنند و از قوانین CFT پیروی کنند.

که در ژوئن سال 2020، این شرکت یک جلسه آموزشی مهم آنلاین برای صدها بانکدار در سراسر کشور برگزار کرد اروپا و ایالات متحده ، زمینه هایی برای تأمین اعتبار نفرت و روش های مبتنی بر فناوری فراهم می کند که می تواند برای دور نگه داشتن سرمایه داران نفرت و مطابقت با قانون رازداری بانکی و دستورالعمل های پولشویی اروپا استفاده شود.

نیسمن توضیح داد: “از نظر تئوری ، هیچ موسسه ای نمی خواهد با گروه های نفرت انگیز خشونت آمیز همراه باشد ، اما اجرای چک های مؤثر طبق یک سیاست سازمانی منسجم ، معضلات مهمی را از منظر سیاسی ، محافظت از داده ها و خطر کلی در کباب ایجاد می کند. یک قدم بزرگ در توانمندسازی مؤسسات مالی با راه حلهای درجه اجرای قانون برداشته شده است كه ریسك آنها را به روشی كه اقدام سریع را انجام می دهد ، شناسایی می كند و به تجارت نیز آسیب نمی رساند. “

www.cobwebs.com

دانیل نیسان
[email protected]

تصاویر مرتبط

image1.jpg

لینک های مربوطه

ویدیو اطلاعات وب

SOURCE Cobwebs Technologies

لینک های مربوطه

http://www.cobwebs.com

منتشر شده در جدید ترین اخبار

دیدگاه‌ها غیرفعال هستند.